Тимченко, Геннадий

Совладелец группы компаний Gunvor и венчурной компании Volga Resources

Тимченко, Геннадий

Совладелец группы компаний Gunvor и венчурной компании Volga Resources

Совладелец группы компаний Gunvor, одного из крупнейших посредников по продаже нефти в мире, и венчурной компании Volga Resources. Председатель совета директоров компании "Трансойл" (2001-2011), основной акционер, член совета директоров газовой компании ОАО "Новатэк" с 2009 года. Начал заниматься нефтяным бизнесом во второй половине 1980-х годов, став одним из руководителей внешнеторговой компании "Киришинефтехимэкспорт". В 1999 году стал гражданином Финляндии, отказавшись от российского гражданства, а осенью 2001 года перебрался в Швейцарию. С 2004 года фигурировал в прессе как друг Владимира Путина, но сам отрицал, что поддерживает с ним близкие отношения.

Геннадий Николаевич Тимченко родился 9 ноября 1952 года [205] в городе Ленинакане Армянской ССР в семье военного [139], [183]. Когда сыну было шесть лет, отца перевели служить в ГДР, а еще примерно через семь лет - в Украинскую ССР [139].

В 1970 году Тимченко поступил в Ленинградский механический институт. Окончил его в 1976 году (по другим сведениям - в 1977 году [139]), получив специальность инженера-электромеханика [54], [53], [43]. Затем Тимченко работал на Ижорском заводе [139] в городе Колпино близ Ленинграда [257] - занимался производством электрогенераторов для атомных электростанций [139], [258].

Торговля нефтью и нефтепродуктами

По официальным данным, с 1982 по 1988 год Тимченко занимал должность старшего инженера Министерства внешней торговли СССР [54], [53], [43]. С 1984 года он работал в одном из подразделений министерства в Ленинграде, где познакомился с Андреем Катковым и Евгением Маловым [138], [43]. После того, как в 1985 году новым генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, государственная монополия на внешнюю торговлю начала ослабевать [138]. 1 января 1987 года право непосредственно проводить экспортно-импортные операции получили семьдесят крупных предприятий страны [255], [139], [43]. По словам Каткова, он вместе с Маловым и Тимченко добился включения в их число "Киришинефтеоргсинтеза" - нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши Ленинградской области [138], [193], [259], [43] (одного из немногих НПЗ в СССР, построенных вблизи портовой структуры [136]).

В том же 1987 году Тимченко, Катков и Малов заняли руководящие должности в государственном внешнеторговом объединении (ГВТО) "Киришинефтехимэкспорт" [218], [139], [138], [55], созданном в качестве внутреннего подразделения "Киришинефтеоргсинтеза" по торговле нефтью [138], [249], [260]. Во главе ГВТО стал Адольф Смирнов, 1933 года рождения [208], [218], [260], работавший на Киришском заводе с середины 1960-х годов [217]. Напрямую "Киришинефтехимэкспорт" мог заключать контракты лишь на внутреннем "рынке" Советского Союза, а каждую зарубежную поставку приходилось согласовывать со множеством инстанций [218], [139].

Известно, что команда "Киришинефтехимэкспорта" установила связи с Андреем Панниковым [138] - офицером КГБ СССР, который в 1984-1988 годах работал под прикрытием советского торгового представительства в Стокгольме [256], [200]. Панников, активно интересовавшийся нефтяным и газовым бизнесом, был выслан из Швеции за промышленный шпионаж [256], [138]. Сам Тимченко, опровергая ряд публикаций [200], [187], [185], [175], позже утверждал, что никогда не являлся сотрудником органов госбезопасности [139]; его слова подтверждал и Панников [138].

В 1990 году Панников, которого называли первым нефтяным трейдером в СССР [200], создал совместное предприятие по торговле нефтью "Юралс" (Urals), куда вошли иностранные и российские компании, в том числе "Киришинефтехимэкспорт" [138], [43]. Последняя стала оформлять через "Юралс" все свои зарубежные поставки [218], [43].

В 1991 году "Киришинефтехимэкспорт" получил статус внешнеторговой хозрасчетной фирмы: остался государственным предприятием, но приобрел самостоятельность и полномочия спецэкспортера стратегических ресурсов [218], [260]. Во главе компании остались прежние руководители: Смирнов занимал кресло генерального директора [260], его заместитель Катков курировал инвестиционные проекты, Малов - перевозки, а Тимченко отвечал за связи с зарубежными партнерами [215], [218], [54], [53].

В том же 1991 году Тимченко перешел на работу в Urals Finland Oy [53] ("Юралс-Финланд" [54]), основанное годом ранее [263] финское подразделение "Юралс", которое стало основным покупателем нефтепродуктов "Киришинефтеоргсинтеза" [218], [55]. В дальнейшем "Киришинефтехимэкспорт" стал главным продавцом продукции акционерной нефтяной компании "Сургутнефтегаз" (основанной в 1993 году), в чью структуру вошел Киришский нефтеперерабатывающий завод [218].

В 1991 году "Киришинефтехимэкспорт" начал сотрудничать с комитетом внешнеэкономических связей мэрии Ленинграда, которым руководил Владимир Путин. К этому времени относится предоставление руководимому Тимченко предприятию экспортной квоты на 150 тысяч тонн нефтепродуктов, в обмен на которые Ленинград должен был получить (но получил не полностью) продовольственные товары [43]. В 1992 году "Киришинефтехимэкспорт", мэрия Санкт-Петербурга и "Юралс" учредили компанию "Золотые ворота", которая должна была заняться строительством терминала в порту Санкт-Петербурга. Хотя терминал построен не был, по некоторым сведениям, благодаря этому проекту Тимченко лично познакомился с Путиным [43].

В июне 1994 года внешнеторговая хозрасчетная фирма "Киришинефтехимэкспорт" стала акционерным обществом открытого типа "Кинэкс" [247], [248]. При этом 51 процент акций достался трудовому коллективу организации, численностью около сорока человек, а 49 процентов остались у государства [218].

После того, как в мае 1995 года Urals Finland Oy сменило название на International Petroleum Products Oy (IPP Oy) [263], Тимченко сначала стал заместителем генерального директора финской фирмы, а спустя некоторое время возглавил ее [248], [53], [54], [43].

В начале 1996 года государственный пакет акций "Кинэкса", находившихся в распоряжении Российского фонда федерального имущества [248], по итогам инвестиционного конкурса достался двум иностранным фирмам - лихтенштейнской Micas Industries Establishment (приобрела 25,002 процента акций [247]) и ирландской International Management Trading Group [264], [218]. Утверждалось, что последняя владела 100 процентами акций шведской компании International Petroleum Products AB (IPP AB), а та якобы приобрела полный контроль над финской IPP Oy [218].

В том же 1996 году Тимченко, Малов, Катков и Смирнов стали совладельцами ЗАО "Кинэкс-Инвест", унаследовавшей финансовую и инвестиционную деятельность "Кинэкса": каждый получил ровно по 25 процентов [218], [261].

По мнению экспертов, руководители "Кинэкса" намеренно запутывали свои бизнес-схемы, в том числе путем создания одноименных фирм по всему миру. К примеру, помимо уже упоминавшихся компаний - финской IPP Oy и шведской IPP AB (последняя позже была переименована в Interpera Holding AB [265], [240]), на Британских Виргинских островах была зарегистрирована IPP Ltd., а в Швейцарии - IPP S.A. (сначала поменяла название на IPP Services, а затем - на Legend Services, изменив свой профиль с торговли нефтепродуктами на оказание финансовых и административных услуг). Учрежденная "Кинэкс-Инвестом" фирма Kinex-Invest Holding GmbH впоследствии стала именоваться Ferrum Holding GmbH, а ОАО "Кинэкс" в 1999 году поменяло название на ОАО "Севзапнефтегаз", которое, в свою очередь, было объявлено банкротом [218]. Место первоначальной внешнеторговой фирмы фактически заняло ЗАО "Кинэкс Санкт-Петербург" [218] (совпадала даже заявленная дата основания - 1987 год [254]).

По официальным сведениям, управляющим директором финской компании IPP Oy и шведской IPP AB Тимченко был до 2001 года [53], [54]. По некоторым сведениям, в том же 2001 году акционерному обществу "Кинэкс Санкт-Петербург" отошли активы IPP Oy в ОАО "Акционерный банк "Россия" [218] (по данным другого источника, в сентябре 2001 года в результате проведения очередной эмиссии акций доля участия IPP AB в уставном капитале банка снизилась с 20,635 процента до 2,808 процента [243]). По мнению экспертов, приобретение доли петербургского банка "Россия", членом совета директоров которого с 1997 года был Катков [189], а одними из основных акционеров в 2001 году назывались "Кинэкс Санкт-Петербург" и IPP AB [238], являлось "своеобразной платой за вход в новый бизнес", связанный с нефтяным экспортом в регионе [218].

По некоторым сведениям, примерно в то же время Тимченко разделил бизнес со своими партнерами по "Кинексу" [266], [218]. Если в январе 2001 года Тимченко, Малов, Катков и Смирнов еще числились акционерами компании "Пеноплэкс" (завода теплоизоляционных материалов, создание которого было одним из обязательных условий инвестиционный конкурса по государственному пакету акций "Кинэкса" в 1996 году [266], [218]) - каждому принадлежало по 25 процентов акций, то уже в июне 2001 года лишь двое последних владели фирмой на паритетной основе [192] (русская версия журнала Forbes, впрочем, заявляла, что компания досталась Каткову с Маловым [266]). Утверждалось, что по итогам раздела бизнеса Тимченко получил связанные с нефтяным экспортом компании, в том числе "Сургутэкс" (по другим данным, основал компанию, занявшуюся экспортом продукции "Сургутнефтегаза", лишь в 2003 году [217]) и несколько фирм за рубежом [266], [138]. Бывшие партнеры Тимченко позже говорили, что они больше не являются нефтетрейдерами [266].

К тому времени Тимченко уже несколько лет был совладельцем нефтетрейдинговой компании Gunvor, основанной в 1997 году [54], [53]. В декабре 2005 года стало известно имя второго совладельца этой фирмы - им оказался шведский предприниматель Турбьёрн Торнквист (Torbjorn Tornqvist, обычно переводится как Торбьорн Торнквист) [199]. Осенью 2007 года оказалось, что они основали бизнес на паритетной основе [176] (хотя по другим сведениям, они познакомились только в 1998 году [43]), а уже в декабре выяснилось, что у них был третий не названный по имени компаньон, владевший миноритарной долей компании [169] (позже про него стало известно лишь, что это деловой партнер Тимченко из Санкт-Петербурга [138], [48], ставший совладельцем лишь в 2005 году [145]). По словам Торнквиста, изначально компания Gunvor была небольшим совместным предприятием [68]. Оставшийся неизвестным партнер Тимченко и Торнквиста впоследствии вышел из бизнеса Gunvor [43].

Еще в 1999 году Тимченко отказался от российского гражданства и стал гражданином Финляндии [138], [233], [222], [218], [48], [55] (двойное гражданство в этой стране было запрещено до 2003 года [234], [159]). Осенью 2001 года [233], [55], [183] (по другим сведениям, в 2002 году [138]) вместе с членами своей семьи он перебрался в Швейцарию и обосновался в Женеве [233], [218], [138], [222], [43]. По итогам 2001 года, его совокупный доход составил около 5 миллионов евро, и Тимченко впервые вошел в рейтинг пятидесяти самых крупных налогоплательщиков Финляндии, заняв в нем 28 место [270], [236], [222], [138] (десятое место в Хельсинки [237]). По некоторым сведениям, он решил уехать из Финляндии, чтобы не платить налоги, составлявшие 40 процентов от его доходов [222], [270], и заключил соглашение с властями Швейцарии о ежегодной выплате фиксированной суммы [233], [183], [138]. В Швейцарию перебрался не только Тимченко, но и Торнквист. Они приобрели себе недвижимость в Женеве и стали жить по соседству - через дорогу [138], [68], [76].

Тимченко позже рассказывал, что вместе с Торнквистом задумал "дело, превосходящее по размаху просто финансовую сторону нефтяного бизнеса" - они стали развивать логистику [55], [56], то есть занялись решением проблем хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов [274].

По словам Тимченко, изначально у них был всего один канал сбыта, находившийся в Эстонии [55], [56]. По сведениям эстонской газеты "Деловые ведомости", Тимченко отвечал за стратегическое "получение" нефти и нефтепродуктов, а Торнквист курировал продажу. При этом вся логистическая цепочка якобы осуществлялась через фирму Тагсоnа (формальной ей владела зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sherpa International) [199]. В конце 2003 года на долю Gunvor International Ltd. и IPP Ltd. приходилось 79,9 процента всего объема реализации нефтепродуктов ОАО "Сургутнефтегаз" [220], [218]. Впрочем, к концу 2000-х годов эта доля значительно снизилась: в 2009 году на Gunvor и "Сургутэкс" приходилось около 44 процентов объема реализации нефти "Сургутнефтегаза", а на следующий год - только 36 процентов [31].

Согласно опубликованным в 2009 году данным, с 2001 года Тимченко занимал должность председателя совета директоров компании "Трансойл" (Transoil) [58], [94]. Правда еще в 2005 году упоминалось, что эта связанная с нефтяным экспортом компания отошла Тимченко после раздела бизнеса с партнерами по "Кинэксу" [266].

При этом неизвестно точно, совет директоров какой из компаний возглавлял Тимченко. По некоторым сведениям, речь шла о петербургской фирме [55]. В марте 2000 года в Санкт-Петербурге была создана судоходная компания ООО "Трансойл" [146] (позже переименованная в ООО "Сканшип Нева" [267], [268]), которой принадлежали нефтеналивные баржи [235], причем на сайте данной организации упоминалась некая группа компаний "Трансойл" [146]. Другое ООО "Трансойл", которое связывали с Тимченко [163], было зарегистрировано в 2003 году также в Санкт-Петербурге и занималось железнодорожными перевозками нефти и нефтеналивных продуктов [269], [87]; в том же 2003 году был создан филиал компании на станции Кириши [269]. В 2009 году "Трансойл" назывался крупнейшим в России оператором перевозок нефти, в распоряжении которого было 17 тысяч цистерн (десятая часть всего российского парка) и 40 локомотивов, а ежегодный объем перевозок оценивался в 48 миллионов тонн [86], [65].

Кроме того, существовала еще и фирма "Трансойл СНГ", учредителем которой была финская компания Merropoint Oy [207], а одним из бенефициаров являлся Тимченко [118]. В июне 2005 года ООО "Трансойл СHГ" увеличило свою долю в акционерном банке "Россия" с 0,001 процента до 9,577 процента обыкновенных акций [204]. При этом доля "Трансойла СНГ" оказалась чуть больше совокупной доли бывших компаньонов Тимченко [218] - Каткова, Малова и Валентины Васильевны Смирновой (родственницы скончавшегося в 2004 году Адольфа Смирнова [266], [192]), каждый из которых, по данным на 2007 год, владел 3,170 процента обыкновенных акций банка "Россия" [179]. По данным за 2008 год, 72,78 процента ООО "Трансойл СHГ" принадлежало люксембургской компании Maples S.A. [119].

2 ноября 2011 года председателем совета директоров "Трансойл" был назначен Игорь Ромашов, занимавший в 2003-2006 годах должность гендиректора этой компании, а впоследствии ставший главой Федерального агентства железнодорожного транспорта и вице-президентом Роснефти. 7 декабря того же года состоялась избрание нового состава совета директоров компании, и Ромашов вновь был утвержден на этом посту [19], [18], [194], [164].

13 марта 2012 года состоялось переизбрание совета директоров "Трансойл" в связи с досрочным уходом гендиректора компании Андрея Гомона, занимавшего эту должность более пяти лет. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен Владимир Соколов. Игорь Ромашов сохранил свой пост, кроме того, в состав совета директоров вошла одна из дочерей Тимченко - Ксения [9].

Согласно опубликованной в августе 2012 года отчетности, "Трансойл" стала крупнейшим перевозчиком нефти и нефтепродуктов в России по итогам первой половины года [4].

Публичная известность и отношения со СМИ

Публично известной фамилия Тимченко стала 2 февраля 2004 года, когда не зарегистрированный к тому времени кандидат в президенты России [228] Иван Рыбкин опубликовал на правах рекламы в принадлежавшей Борису Березовскому [241], [195] газете "Коммерсант" заявление под заголовком "Путин не имеет права на власть в России" [230], [229], [226]. Рыбкин утверждал, что Тимченко, наряду с Романом Абрамовичем и братьями Юрием и Михаилом Ковальчуками, "отвечал за бизнес" действовавшего президента Владимира Путина, и назвал последнего самым крупным олигархом в России [230]. В последовавших комментариях и интервью Рыбкин сообщил, что Тимченко контролирует нефтеперегонный завод в городе Кириши и компанию "Сургутнефтегаз" [225], а также финансовые потоки "Совкомфлота" и Новороссийского морского пароходства [231], [226].

По версии газеты "Санкт-Петербургские ведомости" [221], основой для заявления Рыбкина о Тимченко стал опубликованный еще в 2000 году в "Лимонке" Эдуарда Лимонова текст под заголовком "Путин: бизнес, нефть и выборы" [271]. В качестве первоисточника этим досье, видимо, пользовались и "Московские новости", опубликовавшие 6 февраля 2004 года сводную информацию о Тимченко [227]. В "Лимонке" утверждалось, что Тимченко являлся доверенным лицом Путина: обеспечивал размещение его личных средств на счетах в зарубежных банках, выполнял отдельные специальные поручения (например, поддерживал связь с "находившимся в изгнании" бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком). Предприниматель будто бы участвовал в переговорах, связанных с финансированием избирательной кампании Виктора Зубкова, выдвинувшего в 1999 году свою кандидатуру на выборах губернатора Ленинградской области, но уступившего Валерию Сердюкову. Кроме того, утверждалось, что у регулярно встречавшихся Тимченко и Путина якобы были общие коммерческие интересы. Также в тексте фигурировали генеральный директор ОАО "Киришинефтеоргсинтез" Вадим Сомов, офицер действующего резерва центрального аппарата Службы внешней разведки России Панников, финская IPP Oy и шведская IPP AB [271].

С другой стороны, Рыбкин мог воспользоваться материалами расследования Агаты Дюпарк (Agathe Duparc), опубликованного в ноябре 2003 года в швейцарском еженедельнике L'Hebdo, в котором утверждалось, что Тимченко являлся близким другом и тайным советником Путина. Со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщалось, что Тимченко и Путин регулярно встречались в Москве: бизнесмен якобы оказывал некие услуги президенту РФ, а тот, в свою очередь, способствовал развитию его бизнеса. Источник отдельно подчеркивал, что несмотря на влияние и связи Тимченко, его фамилия совсем не фигурировала в российской прессе [233].

Ряд экспертов усомнились в словах Рыбкина [224], [221], [223], но в целом благодаря его заявлению в российской и зарубежной прессе того времени сложилось представление о Тимченко как о человеке из ближайшего окружения Путина [213], [210], [200], [219], [199], [180], [196], [183]. В начале марта 2004 года, незадолго до президентских выборов, на страницах журнала "Русский фокус" было опубликовано подробное журналистское расследование, в первую очередь посвященное бизнесу Тимченко [218], а в апреле 2004 года русская версия журнала Forbes постаралась выяснить взаимоотношения "Сургутнефтегаза" и компаний, к которым имел отношение Тимченко [217].

Тимченко сначала не комментировал последовавшие публикации в российской и зарубежной прессе, а попытки журналистов связаться с ним заканчивались безрезультатно [218], [222]. Единственная на тот момент успешная попытка предшествовала заявлению Рыбкина: осенью 2003 года Тимченко по телефону сообщил Дюпарк, что прежде знал Путина, но больше не видится с ним и практически отошел от дел, а его бизнес не такой уж крупный [233]. Позже, летом 2007 года, та же Дюпарк связалась с Торнквистом и он заявил, что Тимченко уже пятнадцать лет не виделся с Путиным [180].

В октябре 2007 года Торнквист дал интервью информационному агентству Reuters [176]. Он сообщил, что через группу Gunvor проходит около 30 процентов всего экспорта российской нефти, и назвал цифры экспорта за 2006 год (60 миллионов тонн нефти на сумму 30 миллиардов долларов) и ожидаемые за 2007 год (83 миллиона тонн нефти на сумму 43 миллиарда долларов) [176]; часть подобных сведений со ссылкой на официальную брошюру компании для клиентов швейцарский экономический журнал Bilan приводил еще в июне [183]. Таким образом, по итогам года Gunvor мог стать третьим крупнейшим нефтетрейдером в мире, уступив лишь таким компаниям как Glencore и Vitol. Основными российскими клиентами Gunvor назывались "Роснефть", "Газпром нефть" и ТНК-BP [176]. Российские эксперты связали публичное заявление трейдера с предстоявшими выборами (парламентскими, назначенными на декабрь 2007 года [172], и президентскими - на март 2008 года [153]). По их мнению, совладельцы Gunvor сыграли на опережение, чтобы не повторился сценарий 2004 года с Рыбкиным [175].

В декабре 2007 года в ответ на появившуюся днем ранее в The Guardian статью о тайном личном состоянии российского президента [170] (сведения приводились со ссылкой на политолога Станислава Белковского, незадолго до того делившегося подобными данными в интервью немецкой газете Die Welt [173]), в том же издании было опубликовано письмо Торнквиста, опровергавшего ряд сведений о Gunvor. В частности, он заявил, что Путин не являлся ни совладельцем компании, ни бенефициаром каких-либо ее активов, и не имел общего бизнеса с Тимченко. Кроме того, Торнквист сообщил, что Gunvor ежегодно приносит сотни миллионов долларов прибыли, а не приписываемые многие миллиарды долларов, и это норма для нефтетрейдинговой компании их уровня [169].

В январе 2008 года Торнквист отправил подобное письмо в редакцию Die Welt [165] после очередной публикации о бизнесе старых знакомых Путина, в которой использовались данные из упоминавшегося ранее интервью Белковского [166]. Впоследствии эта статья была удалена с сайта издания [167], а из интервью с российским политологом [173] исчез кусок текста о Тимченко [174].

Тимченко, в свою очередь, ответил на опубликованную в мае 2008 года на страницах газеты Financial Times статью, посвященную становлению бизнеса Gunvor, причем в ходе ее подготовки он, в отличие от Торнквиста, отказался от комментариев [145]. В своем письме Тимченко, в частности, заявил, что издание преувеличило его роль в 1991 году в схеме поставок продовольствия в Санкт-Петербург в обмен на сырье, которую со стороны мэрии города курировал Путин, занимавший тогда должность председателя Комитета мэрии по внешним связям, и в рамках которой "Киришинефтехимэкспорт" получил право продать 100 тысяч тонн дизельного топлива. Тимченко подчеркнул, что являлся тогда сотрудником государственной компании, которая поставила продукты, как и обещала [142], [145], [43].

Кроме того, Тимченко сообщил, что не участвовал в проекте строительства в Санкт-Петербурге нефтяного терминала, для реализации которого в январе 1992 года была создана компания АОЗТ "Голден гейтс" (Golden Gates) [142]. В новой компании 44 процента акций достались подразделению Ленинградского морского торгового порта [276] - арендному предприятию "Нефтеналивной район ЛМТП", 31 процент - фирме Urals Trading, 20 процентов - Комитету мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям, а оставшиеся 5 процентов - "Киришинефтехимэкспорту" [145], [144] (в итоге "Голден гейтс" не удалось реализовать проект [244], [139]). По словам Тимченко, он не заключал этой сделки [142]. Все его контакты с Путиным того времени свелись к посещению мэрии и выступлению перед сотрудниками городской администрации, в котором он рассказал о том, "какие продукты можно было бы выпускать на реконструированном нефтеперерабатывающем заводе в случае реализации проекта" [142].

Тимченко подтвердил, что был одним из четырех бизнесменов, основавших в 1998 году клуб дзюдо "Явара-Нева", чьим почетным президентом стал Путин [262], [43], но, по его мнению, из этого факта обычно делали ложный вывод об их близких отношения. Кроме того, Тимченко опроверг, что "Кинэкс" в 1999-2003 годах приобретал нефть у российских компаний со значительной скидкой: разницу в цифрах он объяснил, возможно, не учтенными в отчете Hermitage Fund транспортными расходами [142] (впервые данные инвестиционного фонда были приведены русской версией журнала Forbes в апреле 2004 года [217]).

Перевод данного письма Тимченко на русский язык опубликовала газета "Ведомости" [141], которая ранее в своем материале привела некоторые положения статьи Financial Times [143].

Свое первое интервью, опубликованное в июне 2008 года, Тимченко дал журналистам деловой газеты The Wall Street Journal [139], [138]. При этом бизнесмен поставил два условия - не печатать его фотографию и не раскрывать информацию о местоположении его офиса в Женеве [139]. Он сообщил некоторые детали своей биографии и немного рассказал о бизнесе, уточнив, что ему с Торнквистом принадлежат 80 процентов акций группы компаний Gunvor. При этом Тимченко сделал акцент на том, что он предприниматель, а не политик и не поддерживает тесных отношений с Путиным. Бизнесмен рассказал, что они познакомились в начале 1990-х годов в мэрии Санкт-Петербурга, когда руководство "Киришинефтехимэкспорта" пыталось реализовать проект строительства нефтяного терминала. Тимченко сообщил, что у него нет времени на встречи с Путиным, и они уже два года не виделись [139]. Журналисты The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что через пять дней после интервью бизнесмен и премьер-министр России посетили частный банкет в Санкт-Петербурге, куда были приглашены лица, имевшие отношение к клубу дзюдо "Явара-Нева" [138].

Через десять дней после публикации интервью Тимченко еженедельник EuroWeek сообщил, что Gunvor получит первый в ее истории синдицированный банковский кредит, причем его сумма превысит первоначально ожидаемые 250 миллионов долларов [137]. 31 июля 2008 года группа компаний Тимченко и Торнквиста сообщила, что четырнадцать банков (в их числе назывались BNP Paribas и Credit Suisse) выдали ей кредит на сумму 370 миллионов долларов сроком на один год [135].

В появившейся 22 февраля 2009 года в еженедельнике The Sunday Times статье о российских олигархах, потерявших миллиарды долларов в результате экономического кризиса, Тимченко упоминался в качестве бывшего агента КГБ и близкого друга Путина [116]. 1 марта 2009 года были опубликованы исправления к этому тексту и принесены извинения Тимченко [108], при этом из выложенного на сайте текста было удалено всякое упоминание о предпринимателе [115]. Примечательно, что точно такая же правка содержится в англоязычном тексте, датируемом 26 февраля и выложенном на сайте российского правительства [109]; при этом на том же сайте в переводе данной статьи на русский язык предприниматель упоминается [110], а из идентичного русскоязычного текста, опубликованного несколькими часами ранее на ИноСМИ.Ru [111], фамилия Тимченко впоследствии исчезла [112].

В марте 2009 года стало известно [107], что в начале года Тимченко и Gunvor International B.V. подали иск о клевете в Высокий суд правосудия в Лондоне против журнала The Economist, опубликовавшего в ноябре 2008 года специальный репортаж о взяточничестве и коррупции в России, в котором упоминались сам предприниматель и его компания [126]. Известно, что выложенный на сайте журнала текст дважды подвергся правке. Сначала было уточнено, что Gunvor экспортирует не большую часть продукции "Роснефти", а лишь 30-40 процентов [121], [123]: подобные цифры Тимченко приводил в интервью The Wall Street Journal [139], а в августе 2008 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требования миноритарного акционера "Роснефти" Алексея Навального и постановил, что в соответствии с российским законодательством компания не обязана раскрывать сведения о своих сделках с Gunvor [131], [132]. Затем из текста были удалены два абзаца [127]. В первом The Economist связал успехи компании Gunvor с арестом Михаила Ходорковского и распродажей активов компании "ЮКОС" (в итоге доставшихся "Роснефти", председателем совета директоров которой был Игорь Сечин); во втором упоминались якобы связывавшие Тимченко с Путиным питерский клуб дзюдо и программа поставок в Санкт-Петербург продовольствия в обмен на нефть [126], [121].

По данным газеты "Ведомости", из-за возбужденного от имени Тимченко и Gunvor International B.V. разбирательства последней, возможно, пришлось бы раскрыть информацию о своих собственниках, а самому предпринимателю - сведения о своих активах [107], [80]. Интересы Тимченко представляла британская юридическая фирма Schillings [107], благодаря которой в начале 2008 года тот же суд признал клеветой опубликованные украинским интернет-изданием "Обозреватель" сведения о ранней биографии Рината Ахметова [182], [184], [162], [168]. По некоторым данным, вместо того, чтобы принести извинения или заплатить отступные, редакция журнала стала готовиться к отстаиванию своей позиции в суде [78].

По крайней мере в июне 2009 года был обнародован документ, направленный весной The Economist в британский суд, в котором издание излагало свою позицию. Сторона защиты, в частности, сообщила, что экономика России долгое время была тесно связана с экспортом нефти и газа, кратко изложила историю получения "Роснефтью" в собственность активов компании "ЮКОС", поведала о связях с энергетическими и транспортными компаниями российских премьер-министра Путина, его первых заместителей Сечина, Зубкова и Игоря Шувалова, президента Дмитрия Медведева и руководителя его администрации Сергея Нарышкина. Помимо этого было упомянуто интервью руководителя ОАО "Транснефть" Николая Токарева газете "Ведомости" в 2008 году, в котором он поставил взаимоотношения "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" с Gunvor в один ряд с отношениями "Лукойла" и ее стопроцентной дочки Litasco S.A. [273] ("Мы придем к тому, что каждая компания будет через собственных трейдеров реализовывать свою нефть" [160]), а самого Тимченко назвал настоящим патриотом России (несмотря на то, что сам предприниматель отказался от российского гражданства, а Gunvor не платила в РФ налоги с прибыли) [91], [272].

Защита заявляла, что у Gunvor достаточно сложная и непрозрачная структура собственности. В документе упоминались следующие связанные с Gunvor и якобы входившие в одноименную группу компании: зарегистрированные на Британских Виргинских островах Highlander International Holdings Ltd. (была учреждена в январе 1987 года), Gunvor Energy Ltd. и Criterium Energy Ltd. (ноябрь 1999 года), Waterway Petroleum Ltd. (январь 2000 года, изначально именовалась Waterway Services Ltd.), Clearwater Advisors Corporation Ltd. (сентябрь 2000 года), Gunvor International Ltd. (ноябрь 2000 года), Gunvor Worldwide Corporation Ltd. (апрель 2002 года), Gunvor Oil Ltd. и Barrow Finance International Ltd. (июль 2003 года), а также фигурировавшая в брошюре Gunvor [133] как ее стопроцентная дочка Clearlake Shipping Ltd.; сингапурские компании Gunvor Singapore Pte. Ltd., Highlander International Trading Asia Pte. Ltd. (январь 2003 года, изначально именовалась Energo Impex Singapore Pte. Ltd.) и Highlander International Trading (BJ) Pte. Ltd. (июль 2007 года); кипрская компания Gunvor Cyprus Holding Ltd. (апрель 2007 года); швейцарские компании Gunvor International S.A. (ноябрь 2000 года), Gunvor Services S.A. (июль 2003 года, находилась в процессе ликвидации), Gunvor International Ltd. (Geneve) (апрель 2004 года); нидерландские компании Highlander International Trading B.V. (январь 1987 года, изначально была зарегистрирована под другим именем) и Gunvor International B.V. (июль 2007 года) [272].

В июле 2009 года Тимченко отозвал свой иск и заключил соглашение с The Economist. Издание отметило, что не подразумевало, будто предприниматель приобрел свой бизнес в России с помощью взяток и коррупционных схем. Журнал вновь упомянул, что на фирму Тимченко приходилось лишь 30-40 процентов экспорта "Роснефти". Также The Economist принял и опубликовал заверения Gunvor в том, что ни Путин, ни кто-либо еще из российских политиков не был совладельцем компании [80], [81], [79] Один из наблюдателей отметил, что в своем заявлении журнал фактически отрекся от утверждений, которых никогда не делал [78].

В сентябре 2009 года "Новая газета" поведала читателям о письме адвокатского бюро "Иванян и партнеры", представлявшем интересы Gunvor, Тимченко и Торнквиста [69]. Российское издание отметило, что редакция получила письмо вскоре после выхода статьи о совладельцах Gunvor и их компании, опубликованной в рамках рубрики, в которой рассматривались бизнесы друзей и знакомых Путина [76]. Управляющий партнер бюро [59] Христофор Иванян в своем письме заявил, что журналисты нарушили права его доверителей (в частности, распространили без согласия сведения о личной жизни и коммерческой тайне, правда адвокат не сообщил какие именно), и оставил за собой право обратиться "в соответствующие судебные и административные органы государственной власти" [69]. "Новая газета", в свою очередь, отметила, что не получила от Тимченко ответов на посланные вопросы, которые, в частности, могли бы прояснить причастность Gunvor International Ltd. и Gunvor Energy Ltd., упоминавшихся в отчете независимой комиссии Пола Волкера о манипуляциях с иракской нефтью во время правления Саддама Хусейна, к программе ООН "Нефть в обмен на продовольствие" [69] (впервые об этом издание написало в 2005 году [200], вскоре после публикации итогового отчета комиссии [201]).

В октябре 2009 года "Новая газета" уточнила, что получила письмо от адвокатов Торнквиста и Тимченко после того, как спросила последнего, не является ли третьим совладельцем Gunvor петербургский предприниматель Петр Колбин, владелец 49 процентов акций "Сургутэкса". Этому бизнесмену издание посвятило отдельную публикацию [66].

В декабре 2009 года Тимченко дал второе развернутое интервью - на этот раз швейцарскому экономическому журналу Bilan. Он рассказал, что с давних пор знает все российское деловое сообщество: "В течение многих лет я общаюсь с главами всех крупнейших нефтяных и газовых компаний России. В этом бизнесе люди доверяют вам, только если хорошо знают и если вы - настоящий профессионал". Тимченко заявил, что его компания ежегодно вкладывает в экономику Швейцарии около 50 миллионов франков (около 33 миллионов евро), из которых более 20 миллионов франков - в виде налогов [55], [56].

В сентябре 2010 года Тимченко подал новый иск с требованием опровергнуть сведения о его дружбе с Путиным, а также об использовании им этой дружбы в коррупционных схемах - на этот раз против оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова, которые сделали соответствующие утверждения в опубликованном ими докладе "Путин. Итоги. 10 лет" [42]. 2 февраля 2011 года Замоскворецкий суд Москвы вынес решение в пользу Тимченко, признав отсутствие связи его бизнеса с Путиным, и обязал политиков опровергнуть их утверждения и выплатить бизнесмену по сто тысяч рублей [37], [38].

В сентябре 2011 года Путин в ответ на вопрос писателя Захара Прилепина признал, что он давно знаком с Тимченко, однако опроверг свою связь с его бизнесом [25], [26].

Диверсификация бизнеса Gunvor и другие проекты

В конце 2009 года Тимченко рассказывал, что Gunvor диверсифицирует свою деятельность, и утверждал, что к тому времени половина нефти, которой торговала его группа компаний, добывались за пределами России - в Индонезии, Алжире, Таиланде, Эквадоре и других странах [55].

Еще осенью 2007 года Торнквист сообщил, что компания планировала расширять свой бизнес в основном за счет проектов в Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. В частности, он упомянул о подписанном незадолго до интервью контракте на покупку сырой нефти с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) [176], [122].

В марте 2008 года амстердамская компания Gunvor International B.V. была занесена нигерийским регулятором - Департаментом нефтяных ресурсов (Department of Petroleum Resources, DPR) - в "черный список" поставщиков нефтепродуктов. Компанию обвинили в том, что в феврале из-за ее некачественного топлива, приобретенного фирмой Oando Plc, пострадали двигатели нигерийских машин, для которых предельно допустимый уровень этанола не мог превышать 10 процентов [157], [155], [154], [140]. В конце марта произошел аналогичный случай, но на этот раз топливо с 20-процентным содержанием этанола, поставщиком которого вновь выступила компания Gunvor, благодаря DPR не дошло до потребителей и было конфисковано [150]. Представители Gunvor оба раза утверждали, что поставляли должным образом сертифицированный продукт [154], [152], [149], а в последнем заявили, что топливо было продано посреднику и отправилось морем в Нигерию еще до того, как произошел первый инцидент с этанолом [149].

Несмотря на этот скандал Gunvor с одобрения президента Нигерии Умару Яр-Адуа (Umaru Yar'Adua) смогла заключить в конце 2008 года новый контракт с NNPC [122]. Местные эксперты предположили, что у Gunvor мог быть доступ к главному экономическому советнику президента [130] Таниму Якубу (Tanimu Yakubu): упоминалось, что в компании работал его земляк Гарба Рими (Garba Rimi) - сын доктора Ахмаду Рими (Ahmadu Rimi) [122], руководившего нигерийским армейским медицинским корпусом [198]. Другим сотрудником Gunvor называли сына отставного бригадного генерала Халиру Акилу (Haliru Akilu), руководившего военной разведкой [252] во время правления в Нигерии генерала Ибрагима Бабангиды (Ibrahim Babangida) [122].

Летом 2009 года "Новая газета" назвала Gunvor одним из двух основных акционеров основанных в 2006 году [191] компаний Castor: женевской Castor Petroleum Ltd. и нью-йоркской Castor Americas Inc., нефтетрейдера США [76], [190]. Другим основным акционером называлась компания Taurus [76], [75]. Последняя, по данным делового журнала BusinessWeek, была связана с именем известного американского нефтетрейдера Бена Поллнера (Ben R. Pollner). В 2004 году он был заподозрен правоохранительными органами США в причастности к махинациям с иракской нефтью в обход санкций ООН в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие", после чего уехал в Швейцарию [76], [203].

В вышедшей в конце 2009 года официальной брошюре сообщалось, что компании Castor в том году были поглощены Gunvor [61]. Через данные дочерние компании Gunvor принадлежали 17,71 процента акций панамской компании Petroterminal de Panama S.A., которая владела двумя нефтяными терминалами - в Чирики-Гранде на побережье Карибского моря и в Пуэрто-Армуельес на берегу Тихого океана - и соединявшим их нефтепроводом [61], [76], который был запущен в эксплуатацию в августе 2009 года [75]. Благодаря поглощению Castor Gunvor приобрел не только офис панамском городе Давиде, но и представительство в Кито - столице Эквадора [61], [76].

Согласно официальным данным на конец 2009 года, у зарегистрированной в Амстердаме компании Gunvor International B.V. [62] были торговые офисы в Женеве, Нью-Йорке (Castor Americas Inc.) и Сингапуре (Gunvor Singapore Pte. Ltd.), представительства в Хьюстоне (Gunvor America LLC), Москве (ООО "Гунвор"), Пекине (подразделение сингапурского офиса), Абудже (Gunvor Nigeria Ltd.) и Кито. Кроме того, существовали также операционные офисы в Санкт-Петербурге, Таллине и панамском городе Давиде [61].

В сентябре 2009 года Gunvor приобрел у шведской компании Lundin Petroleum долю в проекте по разведке нефтяных и газовых месторождений Лаганского блока, в российском секторе Каспийского моря. За 30 процентов компания Тимченко и Торнквиста заплатила 30 миллионов долларов, 70 процентов осталось у Lundin [73], [71], [68].

Осенью 2009 года Gunvor создала собственное подразделение по торговле природным газом, электроэнергией, углем и эмиссиями CO2 [74], [55], [61].

Другим перспективным направлением деятельности в интервью Торнквиста за 2007 год называлось управление нефтяными терминалами [176]. В конце года эстонская газета "Деловые ведомости" на основании попавшей в ее распоряжение закрытой статистики о поставщиках, фрахтователях и грузовладельцах Таллинского порта сообщила, что 15 миллионов тонн нефтепродуктов шли под контролем фирм Тимченко - Gunvor, IPP и Highlander International Trading. Таким образом на долю этих компаний приходилось 75 процентов всего оборота нефтепродуктов и около 50 процентов общего объема грузов, прошедших через порт [171].

К концу 2007 года Gunvor получил контроль над российским терминалом Витино [176], [175] - единственным портом, специализировавшимся на хранении и перегрузке сырой нефти на Белом море [242]. Кроме того, компания вела переговоры, которые касались еще двух терминалов - на побережье Черного моря и на севере России [176].

Весной 2009 года появилась информация о планах Gunvor по участию в строительстве терминала по перевалке мазута на экспорт в Краснодарском крае. По данным транспортной газеты "Гудок", ряд источников связывали компанию Тимченко с панамской фирмой Palmpoint International - оператором нефтебазы ОАО "Имортпищепром" (ИПП), дочернего предприятия ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). ИПП, специализировавшаяся на перевалке светлых нефтепродуктов (в основном - дизельного топлива), разрабатывала проектную документацию для строительства мазутного терминала [105]. В мае 2009 года стало известно, что для его строительства Gunvor и НМТП учредили на паритетных началах ООО "Новороссийский мазутный терминал" [98], [100]. Возведение терминала планировали начать в 2010 году [64], а ввести в строй во втором квартале 2011 года [61].

После распада СССР Россия лишилась многих портов в Балтийском море и в 1993 году было принято решение построить три новых порта в Финском заливе [246], [47]: нефтеналивные в Приморске [246] и бухте Батарейная [250], а также сухогрузный (по другим сведениям - многопрофильный [246]) в Усть-Луге, на берегу Лужской губы [251], [250]. Первым из них был построен порт в Приморске, который был официально открыт в декабре 2001 года. Он стал конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы, через которую "Транснефть" поставляла сырье из Тимано-Печорского нефтяного региона [47]. В начале 2007 года Gunvor назывался крупнейшим фрахтователем в этом порту: в 2005 году на него приходилось 11,9 из 56,4 миллиона тонн перегруженной нефти, а в 2006 году - уже 20,6 из 65,2 миллиона тонн нефти [188].

Проект другого порта на Балтике пытались реализовать руководители "Кинэкса". Известно, что в 1993 году (по другим данным - в 1992 году [246]) они вновь вернулись к проекту строительства терминала в Финском заливе: на этот раз его планировалось возвести в бухте Батарейная, около поселка Шепелево Ломоносовского района Ленинградской области, рядом с почти не использовавшейся военно-морской базой [249], [250], [246]. При этом, по некоторым сведениям, против данного проекта выступал мэр Санкт-Петербурга Собчак и его первый заместитель Алексей Кудрин [275]. "Кинэкс" добился утверждения технико-экономического обоснования строительства и заключил с правительством Ленинградской области (по другим сведениям - с командованием Военно-морского флота [250]) договор на аренду земельного участка [275]. После этого "Сургутнефтегаз" согласился взять на себя обязанности инвестора и заказчика строительства нефтяного порта при условии, что компания также сможет протянуть нефтепродуктопровод Кириши-Батарейная (этот пункт был включен постановление правительства РФ, подписанное в мае 1996 года) [275], [246]. При этом все занимавшиеся данным проектом сотрудники "Кинэкса" перешли на работу в нефтяную компанию [275]. Известно, что в 1998 году руководитель аппарата Путина Сечин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук "Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов: на примере нефтепродуктопровода Кириши-Батарейная" [253].

К началу 2004 года строительство порта в бухте Батарейная фактически было заморожено [218], зато продолжалось строительство порта в Усть-Луге: его заказчиком-застройщиком являлось ОАО "Компания Усть-Луга", председателем совета директоров которой с осени 1999 года был Владимир Якунин [232], [277]. В этом морском порту планировалось построить несколько специализированных терминалов, застройкой нефтеналивного терминала занималось ОАО "Роснефтьбункер" [239]. В 2005 году эта компания была приобретена ОАО "Нефтегазовая инновационная корпорация", акционерами которой являлись ОАО "Зарубежнефть", ЗАО "Н. К. нойл" и "БФА-инвестиции" (бенефициаром последней был Владимир Коган) [177], [103]. В марте 2008 года председатель совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит рассказал, что ассоциированная с Gunvor компания была инвестором строительства еще одного терминала - Усть-Лужского бункеровочного комплекса, инженерно и технологически связанного с терминалом "Роснефтьбункера" [151]. Через год появилась информация, что компания "Роснефтьбункер" к тому времени уже была продана Gunvor [104], [103], [89]. Согласно официальным документам, собственником 100 процентов ОАО "Роснефтьбункер" в декабре 2008 года стала кипрская компания Capefar Limited, а одним из членов совета директоров "Роснефтьбункера" был избран Виктор Якунин - сын главы ОАО "Российские железные дороги" [120], [82], [50].

Осенью 2008 года премьер-министр России Путин утвердил проект строительства второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), конечной точкой которого стал порт Усть-Луга [125]. Этот нефтепровод должен был быть проложен из города Унеча в Брянской области с ответвлением на Киришский нефтеперерабатывающий завод, его строительство началось летом 2009 года, а ввод в строй был запланирован на 2012 год. При этом, по словам Израйлита, терминал на выходе из БТС-2 будет располагаться поблизости от терминала, который строил "Роснефтьбункер" [88]. По некоторым сведениям, речь шла об Усть-Лужском бункеровочном комплексе [72], который, как стало известно в сентябре 2009 года, Gunvor продал "Транснефти" [70], [89], [88].

В феврале 2012 года Gunvor подписал с правительством Сан-Томе и Принсипи меморандум о строительстве в Гвинейском заливе первого зарубежного нефтеналивного терминала компании [15]. В марте того же года Gunvor приобрел у швейцарской компании Petroplus свой первый нефтеперерабатывающий завод в Антверпене; сумму сделки оценивали от 100 до 700 миллионов долларов. Эксперты отмечали, что, несмотря на небольшую мощность (5,4 миллиона тонн нефти в год), завод отличался выгодным географическим положением с точки зрения логистики нефти и нефтепродуктов [14], [11], [12], [13].

В первой половине 2007 года Тимченко основал в Люксембурге венчурную фирму Volga Resources SICAR S.A. [181], а во второй - ее дочку, инвестиционную компанию Volga Resources SICAV-SIF S.A. [178]. Позже предприниматель назывался основным бенефициаром инвестфонда [97], имена других совладельцев не раскрывались [129]. В октябре 2008 года стало известно, что в собственности фонда Volga Resources (через 100-процентную дочку - кипрскую компанию White Seal Holdings Ltd.) было 5,07 процента акций компании "Новатэк", второго по добыче производителя газа в России. Информация об акционере была раскрыта после того, как пакет акций Volga Resources превысил 5 процентов (до этого у фонда было 4,7 процента акций газовой компании) [129]. Известно, что в 2005 году "Новатэк" вела в строй небольшой терминал в порту Витино на Белом море для перевалки газового конденсата на рынки США и Европы, а через два года решила построить газовый терминал в Усть-Луге [278], [151].

В мае 2009 года "Новатэк" приобрел у Volga Resources контрольный пакет акций ОАО "Ямал СПГ", обладавшего лицензией на разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на северо-востоке полуострова Ямал, одно из крупнейших в России (продавцами выступили связанные с инвестиционным фондом компании Orsel Consultants Ltd., Aldi Trading Ltd. и Innecto Ventures Ltd.). Выяснилось, что именно основанный Тимченко фонд выкупил 74,9 процента акций ОАО "Ямал СПГ" в первом квартале 2008 года у структур Алишера Усманова [95], [96]. В обмен на контрольный пакет акций ОАО "Ямал СПГ" фонд Volga Resources увеличил свою долю в "Новатэке" до 18,2 процента за счет акций менеджмента (формально приобрел их у Cartagena Development Inc.). Тогда же Тимченко вошел в состав совета директоров "Новатэка" [97], [93] (по данным на конец года, он входил в подкомитет по развитию СПГ-проектов и рынков газа комитета по стратегии и инвестициям [53], [54]). В декабре 2009 года Reuters сообщило, что Тимченко увеличил свой пакет акций "Новатэка" до 23,49 процента [52]. Тогда же стало известно, что остававшиеся у Газпромбанка 25,1 процента акций "Ямал СПГ" выкупили структуры Колбина [51]. Сделка по приобретению пакета акций "Новатэка" завершилась в марте 2010 года: Тимченко принадлежали 20,77 процента акций компании и разрешение Федеральной антимонопольной службы России на приобретение еще 2,72 процента акций [44]. В 2011 году он фигурировал в СМИ как основной акционер "Новатэка" [17]. К октябрю 2011 году "Новатэк" консолидировала у себя 100 процентов акций "Ямал СПГ": если весной 2009 года компания выкупила у Тимченко 51 процент акций, то осенью 2011 года реализовала заключенные ранее опционы на покупку оставшихся 49 процентов акций у бизнесмена и его партнеров [22], [24]. В октябре 2011 года "Новатэк" заключил с французской компанией Total договор о продаже 20 процентов акций "Ямал СПГ" [24], [23].

В июне 2009 года стало известно, что структуры Тимченко были намерены консолидировать в фонде Volga Resources 79,6 процента голосующих акций компании ОАО "Стройтрансгаз" (другие 19,99 процента принадлежали Газпромбанку) [92]. Для этого в мае в ФАС было подано ходатайство компании "Юбаска Холдингз Лимитед" о приобретении 10,17 процента акций "Стройтрансгаза" [99], а в июне - аналогичное ходатайство компании "Майнфилд Трейдинг Лимитед" о приобретении 24,73 процента "Стройтрансгаза" (сделка была заключена еще в декабре 2007 года) [90]. Последнее ходатайство было одобрено в июле [85], а первое - в августе [77]. Летом 2009 года "Ведомости" сообщили, что "Стройтрансгаз" контролировала "вторую Ковыкту": компания была инвестором и владела 50 процентами фирмы ООО "Петромир", которой принадлежала лицензия на Ангаро-Ленское месторождение газа в Иркутской области (его предполагаемые запасы оценивались в 1,221 триллиона кубометров газа и 61,863 миллиона тонн конденсата [83]. В 2010 году "Стройтрансгаз" начал осваивать строительство электросетей и выиграл несколько многомиллиардных подрядов Федеральной сетевой компании [41].

C 2009 года одним из приоритетных направлений в бизнесе Тимченко стала торговля углем [61], [33]. В феврале 2011 года Gunvor приобрел 74 процента в южноафриканском производителе антрацитового угля Leeuw Mining and Exploration [35], [34]. Весной того же года Gunvor, по данным газеты "Коммерсантъ", вел переговоры о покупке до 20 процентов в компании "СДС-уголь", владевшей рядом угольных активов в Кемеровской области, однако сделка не состоялась [30], [28]. В апреле 2011 года появилась информация о покупке структурами Gunvor у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова контрольного пакета угледобывающей компании "Колмар" с общими запасами 400 миллионов тонн коксующегося угля в Якутии. Сумма сделки составила 300 миллионов долларов [33]. По данным представителя Gunvor, на июль 2011 года доля угольного сегмента в обороте компании не превышала двух процентов, однако в течение двух-трех лет трейдер надеялся увеличить этот показатель до 10-15 процентов [33]. В августе 2011 года мурманский губернатор Дмитрий Дмитриенко сообщил о планах Тимченко участвовать в развитии нового угольного порта "Лавна" Мурманского транспортного узла мощностью 15 миллионов тонн в год (по данным СМИ, в начале 2011 года Тимченко собирался получить контроль над крупнейшим в России по перевалке угля Мурманским торговым портом, однако позже отказался от покупки в пользу строительства нового терминала) [36], [27]. В октябре 2011 года Gunvor за 400 миллионов долларов приобрел 33 процента акций американской угледобывающей компании Signal Peak, добывавшей 9 миллионов тонн угля в год в штате Монтана (по прогнозам, в дальнейшем объемы добычи могли возрасти до 15 миллионов тонн в год) [21], [20].

По некоторым сведениям, помимо доли в "Новатэке" у Тимченко также был "небольшой портфель" акций российских энергетических компаний (утверждалось, что доли в них были незначительными). "Ведомости", со ссылкой на знакомого бизнесмена, сообщали, что в число этих компаний входил "Газпром" [129]. В конце 2009 года Тимченко рассказал, что помимо недвижимости в Женеве ему принадлежат два отеля группы Relais & Chateaux во Франции, авиакомпания в Финляндии (Airfix Aviation Oy [48], [49], [76]) и небольшая страховая компания в Германии (Sovag, контрольный пакет которого фонд Volga Resources приобрел у "Ингосстраха" [67], [66]); несколькими месяцами ранее подобную информацию приводила "Новая газета" [76], [66]. В конце 2010 года Volga Resources продал 45,9 процентов Sovag страховой группе "Согаз", оставив за собой 54,1 процентов акций [40].

В 2009 году Тимченко сообщил о намерении запустить завод минеральной воды [55], [56]. Впоследствии оказалось, что речь шла о строившемся в городе Кулебаки заводе безалкогольных напитков, который должен был вывести на рынок новый бренд питьевой воды "Акваника" и стать в этой отрасли одним из основных российских конкурентов компаний PepsiCo и Coca-Cola [39].

В феврале 2010 года представитель Тимченко подтвердил "Ведомостям", что предприниматель являлся инвестором "Авиа-групп", занимавшейся строительством бизнес-терминала в международном аэропорту "Шереметьево" (по данным на 2012 год, Тимченко принадлежали 74 процента терминала [6]) [45]. В июне того же года Volga Resources приобрела 30,5 процента группы рыбоперерабатывающих компаний "Русское море" [29]. В апреле 2012 года компания Тимченко "Авиа групп норд" приобрела центральное здание терминала "Пулково-2" в Санкт-Петербурге, где в ноябре 2012 года также планировалось обслуживание бизнес-авиации [7], [6].

В феврале 2012 года Тимченко стал президентом Экономического совета французских и российских предпринимателей [16].

К середине 2012 года, как сообщили "Ведомости", бизнес Тимченко достиг таких значительных размеров, что было принято решение о переносе центра управления им из-за рубежа в Россию, для чего в Москве была учреждена специальная управляющая компания [3].

Компания Gunvor долгое время была крупнейшим продавцом российской нефти марки Urals. Однако в сентябре 2012 года СМИ со ссылкой на данные тендеров на продажу нефти, проведенных "Роснефтью", сообщили, что нефтетрейдер Тимченко резко сократил объемы торговли; по некоторым сведениям, это было связано с конфликтом между ним и главой "Роснефти" Сечиным, что сам совладелец Gunvor отрицал. Кроме того, отмечали в прессе, Gunvor не получила контрактов по итогам тендеров в "Сургутнефтегазе" и ТНК-BP. По данным агентства Reuters, на тот момент на компанию Тимченко приходилось лишь 15 процентов продаваемой российской нефти, хотя в прошлом этот показатель равнялся 40 процентам [2], [5].

Оценки личного состояния

В начале 2011 года, в ходе одного из судебных процессов с участием Тимченко, суду были предоставлены документы о доходах и налоговых выплатах Тимченко после получения им гражданства Финляндии. Согласно этим документам в 1999 году годовой доход Тимченко составлял 326 тысяч евро, в 2000 году - 269 тысяч евро, однако уже в 2002 году "налогооблагаемая база" бизнесмена превышала один миллион евро, а налогов было уплачено 312 тысяч евро [38].

Тимченко не фигурировал в первом рейтинге ста богатейших россиян, составленном в мае 2004 года русской версией журнала Forbes [279]: главный редактор издания Пол Хлебников пояснил, что предприниматель на тот момент не являлся гражданином России [214]. В августе 2004 года Тимченко занял 15 место в составленном журналом "Коммерсант-Деньги" рейтинге ста крупнейших финансистов в России [211], [212].

В феврале 2005 года Тимченко впервые вошел в рейтинг еженедельника "Финанс.": с состоянием в 35 миллионов долларов он занял одну из последних позиций в рейтинге 450 российских миллиардеров [209]. Издание так же оценило состояние предпринимателя через год [197], а в феврале 2007 года и в феврале 2008 года и вовсе не стало включать его в список (тогда в рейтинг вошли бизнесмены, капитал которых превышал 2,4 миллиарда рублей [186] и 3,7 миллиарда рублей соответственно [161]).

В марте 2008 года американский журнал Forbes впервые включил Тимченко в список самых богатых людей планеты: он занял в нем 462 место с состоянием 2,5 миллиарда долларов [156]. При этом в этот рейтинг не попал его компаньон Торнквист [158]. В марте 2009 года в аналогичный список Forbes ни Тимченко, ни Торнквист не вошли [106].

Русская версия журнала Forbes в мае 2008 года оценила состояние Тимченко в те же 2,5 миллиарда долларов (44-е место в списке ста богатейших бизнесменов России) [148], а в мае 2009 года - всего в 400 миллионов долларов (98-е место) [102].

"Финанс.", в свою очередь, в феврале 2009 года вновь включил Тимченко в рейтинг рублевых миллиардеров, оценив его состояние в 70 миллионов долларов и поместив его на 398-е место [117]. Уже через год он поднялся на 375 позиций, заняв 23 место с состоянием, оценивавшимся в 4,15 миллиарда долларов [46].

В декабре 2009 года Тимченко вошел в список 300 самых богатых жителей Швейцарии, составленный журналом Bilan. Тогда состояние предпринимателя оценивалось в 2-3 миллиарда франков (1,4-2 миллиардов евро) [60], [57], [55], а годом ранее - от 1,5 до 2 миллиардов франков [124].

В рейтинге журнала Forbes за 2012 год Тимченко оказался на 99 месте среди мировых и на 12 месте среди российских миллиардеров с состоянием, оцененным в 9,1 миллиарда долларов [10]. Журнал РБК в том же году оценил состояние бизнесмена в 24,61 миллиарда долларов, поместив его на первое место в собственном списке миллиардеров России [8].

Благотворительность

Русский Forbes в 2012 году упоминал три благотворительных фонда семьи Тимченко - "Ключ", занимающийся поддержкой семей, берущих на воспитание детей из детских домов (в 2011 году расходы на него, по сведениям Forbes, составили около 100 миллионов рублей), "Ладога", оказывающий помощь пожилым людям (более 70 миллионов рублей) и "Нева", реализующий "проекты в области культуры, спорта и медицины" (финансовых отчетов о его деятельности не публиковалось). По словам представителя бизнесмена, общий объем средств, направленных Тимченко на благотворительную деятельность, в 2010–2012 годах составил около 1,5 миллиарда рублей [1].

Увлечения и семья

Известно, что Тимченко любит играть в теннис [55], [138], [217], [183], [43]. Возглавлявшаяся им компания IPP по крайней мере с 2000 года проводила в Финляндии теннисный турнир IPP Open [216], [222], [236], [43]. Кроме того, утверждалось, что Тимченко финансировал сборные команды Финляндии, принимавшие участие в матчах Кубка Дэвиса [236], [222]. Сам бизнесмен рассказывал, что со многими своими коллегами и друзьями он познакомился благодаря теннису [55]: этим видом спорта также увлекались Торнквист [68] и бывшие компаньоны Тимченко Катков и Малов [128], [206].

Кроме того, Тимченко упоминал, что спонсирует команду яхтсменов, участвовавшей в регате среди гоночных яхт класса RC 44 (RC 44 Championship Tour) [55], [43]. Известно, что Торнквист также участвовал в данной регате на яхте "Артемис" (Artemis), ходившей под шведским флагом [84], [147], [68]. Тимченко также проявлял интерес к хоккею и в апреле 2011 года возглавил совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА [32], а в 2012 году бизнесмен был избран председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) [1]. Помимо всего этого, увлечения Тимченко, по сведениям СМИ, включали гольф и горные лыжи [43].

В 2008 году журналисты The Wall Street Journal, отметив аскетичную обстановку женевского офиса Тимченко, упомянули о висевшей на стене православной иконе [139]. Также известно, что почти половину средств, потраченных на возведение православной церкви Воскресения Господня в Суйде, неподалеку от города Гатчина Ленинградской области, пожертвовал Тимченко: строительство храма началось в 1995 году, а закончилось через четыре года [245], [43].

Супруга предпринимателя Елена Тимченко, уроженка Ставропольского края [205], числилась президентом швейцарского фонда социально-культурной направленности Fondation Neva [76], [69], зарегистрированного в 2008 году [63]. Вместе с мужем она была содиректором люксембургских компаний Carring Finance S.A., Maples S.A. и Sogeco Holding S.A., а также владела с ним на паритетных началах фирмой Sogeco Perticipation S.a.r.l. [183], [76], [205], [202]. Упоминалось, что в Женеву в начале 2000-х годов Тимченко перебрался с женой и сыном [55], [138]. Газета The Wall Street Journal также сообщила о двух дочерях Тимченко, учившихся в Великобритании [138]. В августе 2008 года "Новая газета" утверждала, что дочь Тимченко, Ксения, была помолвлена с заместителем генерального директора "Газпромбанк-Инвеста" Глебом Франком, сыном генерального директора государственной судоходной компании "Совкомфлот" Сергея Франка. Впоследствии Ксения Тимченко фигурировала в СМИ в качестве жены Глеба Франка, однако точная дата их свадьбы не упоминалась [134], [9], [101].

Кроме имения в Швейцарии (на берегу Женевского озера, в фешенебельном пригороде Колони [183], [218], [138]) у Тимченко есть летний дом в Тайпалсаари, на юго-востоке Финляндии [48]. По данным на 2009 год, в России на имя Тимченко было зарегистрировано два автомобиля - "Мерседес" (1992 года выпуска) и "Москвич-2140" (1983 года выпуска) [113], [114].

Использованные материалы


[1] Игорь Терентьев. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко. — Forbes.ru, 09.11.2012

[2] Галина Старинская. "Роснефть" не будет продавать нефть Геннадию Тимченко. — РБК, 17.09.2012

[3] Тимофей Дзядко, Милана Челпанова. Тимченко вернулся. — Ведомости, 19.07.2012. — № 133 (3147)

[4] "Трансойл" подвел итоги работы за первое полугодие 2012 года. — Трансойл (официальный сайт), 07.07.2012

[5] Катя Голубкова и Денис Пинчук. Совладелец Gunvor стремится к росту в стиле Glencore. — The Chicago Tribune (пер. Inopressa.ru), 22.06.2012

[6] Екатерина Соболь, Роман Шлейнов, Милана Челпанова. Тимченко взялся за бизнес-авиацию. — Ведомости, 10.05.2012. — № 83 (3097)

[7] Елизавета Казачкова. Исторический терминал "Пулково-2" станет Центром деловой авиации. — ATO.ru, 10.04.2012

[8] Г.Тимченко дослужился до первого места в рейтинге богатейших миллиардеров. — РБК, 21.03.2012

[9] Дочь Геннадия Тимченко вошла в совет директоров "Трансойла". — Коммерсантъ-Online, 13.03.2012

[10] Российские миллиардеры в мировом рейтинге Forbes — 2012. — Forbes, 07.03.2012

[11] Галина Старинская. Gunvor купил НПЗ в Бельгии. — РБК, 05.03.2012

[12] Елена Мазнева. Gunvor заявляет, что займется нефтепереработкой. — Vedomosti.ru, 05.03.2012

[13] Кирилл Мельников, Александр Гудков. Gunvor пошел на переработку. — Коммерсантъ, 05.03.2012. — №39/П (4824)

[14] Fast-growing trader Gunvor buys Antwerp refinery. — Agence France-Presse, 02.03.2012

[15] Милана Челпанова. Африканский порт Тимченко. — Ведомости, 24.02.2012. — № 33 (3047)

[16] Анастасия Кириленко. Нефтетрейдер Тимченко пошел в имиджмейкеры. — Радио Свобода, 01.02.2012

[17] Reuters: Акции компаний "путинских" олигархов подешевели. — РИА Новый Регион – Финансы, 14.12.2011

[18] Избрание нового состава Совета директоров ООО "Трансойл". — Трансойл (официальный сайт), 07.12.2011

[19] Алексей Непомнящий. "Мы здесь вообще ничего не делим", — Игорь Ромашов, будущий председатель совета директоров «Трансойла». — Ведомости, 27.10.2011. — 203 (2969)

[20] Gunvor купил 33% угледобывающей компании Signal Peak за $400 млн. — Forbes.ru, 19.10.2011

[21] FirstEnergy, Boich Companies sell a third of JV for $400 mln. — Reuters, 18.10.2011

[22] Елена Мазнева. Диспропорция Ямала. — Ведомости, 07.10.2011. — № 189 (2955)

[23] "НОВАТЭК" завершил сделку по продаже TOTAL 20% акций ОАО "Ямал СПГ". — Официальный сайт ОАО "НОВАТЭК", 06.10.2011

[24] Алексей Гривач. Миллиард акционеру. — Московские новости, 03.10.2011

[25] Путин, отвечая Прилепину: я не имею никакого отношения к Gunvor Тимченко и лезть туда не собираюсь. — Газета.Ru, 28.09.2011

[26] Владимир Путин опроверг свою причастность к бизнесу миллиардера Геннадия Тимченко. — Русский Forbes, 28.09.2011

[27] Тимченко интересуется проектом угольного порта в Кольском заливе. — Forbes, 09.08.2011

[28] Денис Скоробогатько. Геннадий Тимченко прихлопнул "Колмара". — Коммерсантъ, 07.07.2011. — №122 (4663)

[29] Александра Крекнина. Покупка Тимченко акций "Русского моря" придала бумагам компании мощный импульс. — Ведомости, 29.06.2011

[30] Денис Скоробогатько. "СДС-уголь" нашел альтернативу Геннадию Тимченко. — Коммерсантъ, 03.06.2011. — №99 (4640)

[31] Евлалия Самедова. Геннадий Тимченко уступил почти 10% нефти "Сургутнефтегаза" иностранным трейдерам. — Маркер, 17.05.2011

[32] Кирилл Мельников, Петр Кузнецов. У Геннадия Тимченко теперь все хоккей. — Коммерсантъ, 30.04.2011. — №77 (4618)

[33] Денис Скоробогатько, Роман Асанкин. Геннадий Тимченко раскопает якутский уголь. — Коммерсантъ, 14.04.2011. — №65 (4606)

[34] Gunvor покупает долю в Leeuw Mining and Exploration. — Нефть России, 21.02.2011

[35] Jackie Cowhig, Jane Baird. Gunvor buys into S.African coal mining -Leeuw. — Reuters, 17.02.2011

[36] Александр Панченко. Правила игры. — Коммерсантъ, 15.02.2011. — №26 (4567)

[37] "Друг Путина" выиграл суд у оппозиционных лидеров. — BBC News, Русская служба, 02.02.2011

[38] Светлана Бочарова. Путину не друг. — Газета.Ru, 02.02.2011

[39] Олег Трутнев. Геннадий Тимченко разбавил нефть водой. — Коммерсантъ, 13.01.2011. — №3 (4544)

[40] Алексей Рожков. "Согаз" вышел на Volga. — Ведомости, 17.12.2010. — №239

[41] Алиса Фиалко. Тимченко раскинет сети. — Ведомости, 02.12.2010. — №228

[42] Алексей Гривач. Самому Путину не друг. — Время новостей, 24.09.2010. — №174

[43] Всеволод Бельченко, Наталья Шергина. Кузнец своего "Газпрома". — Огонек, 29.03.2010. — №12 (5121)

[44] Ольга Мордюшенко. Геннадий Тимченко перерос "Газпром". — Коммерсантъ, 09.03.2010. — №39/В (4339)

[45] Анастасия Дагаева, Елена Мазнева. Тимченко приземлился в "Шереметьево". — Ведомости, 16.02.2010. — №27 (2545)

[46] Рейтинг российских миллиардеров 2010. — Финанс., 15.02.2010. — №5-6 (336-337)

[47] История компании. — ООО "Спецморнефтепорт Приморск" (smnpp.ru), 01.02.2010

[48] Companies set up by mysterious Russian-Finnish billionaire owe millions in unpaid taxes. — Helsingin Sanomat, 12.01.2010

[49] Airfix Aviation Oy. — INOA Fonecta (inoa.fi), 23.12.2009

[50] Все при деле. — Ведомости, 23.12.2009

[51] Денис Ребров. Государство впустило Петра Колбина на Ямал. — Коммерсантъ, 22.12.2009. — №239 (4294)

[52] Darya Korsunskaya, Vladimir Soldatkin, Hans Peters. Timchenko raises Novatek stake to 23.5 percent. — Reuters, 21.12.2009

[53] Board of Directors. Mr. Gennade Timchenko, Chairman of the BOD of Transoil. — Novatek (novatek.ru), 20.12.2009

[54] Тимченко Геннадий Николаевич. Член Совета Директоров ОАО “НОВАТЭК”. — Novatek (novatek.ru), 20.12.2009

[55] Stéphane-benoit-Godet. "Nous injectons 50 millions par an dans l'économie genevoise". — Bilan, 16.12.2009. — №22

[56] Стефан Бенуа-Годе. Геннадий Тимченко: "Каждый год мы вкладываем 50 млн в женевскую экономику". — Наша газета (nashagazeta.ch), 16.12.2009

[57] Надежда Сикорская. 300 "богатеньких Буратино" Швейцарии. — Наша газета (nashagazeta.ch), 14.12.2009

[58] Ежеквартальный отчет ОАО "Новатэк" за 3 квартал 2009 года. — Novatek (novatek.ru), 08.12.2009

[59] Христофор Иванян. — Иванян и партнеры (ivanyanandpartners.com), 07.12.2009

[60] Nicolas Pinguely. Les 300 plus riches. — Bilan, 04.12.2009. — №21

[61] Corporate Brochure. — Gunvor (gunvorgroup.ch), 03.12.2009

[62] Gunvor. — Gunvor (gunvorgroup.ch), 20.11.2009

[63] Fondation Neva, Genève. — Moneyhouse.ch, 11.11.2009

[64] Юлия Михайлова. Новые объемы мазута поступят в НМТП. — Гудок, 25.10.2009

[65] 200 крупнейших непубличных компаний 2009. №47 Трансойл. — Русский Forbes, 20.10.2009. — №67

[66] Роман Шлейнов. Кто третий владелец "Гунвора"? — Новая газета, 12.10.2009. — №133

[67] "Ингоосстрах" продает 54,1 проц акций SOVAG люксембургскому фонду VOLGA RESOURCES. — Страхование (ins.prime-tass.ru), 09.10.2009

[68] Erik Wahlin. Den hemlige oljemiljardären. — Affärsvärldens, 25.09.2009

[69] Роман Шлейнов. Засекреченный приятель. — Новая газета, 25.09.2009. — №106

[70] Ирина Малкова, Анатолий Темкин. Ушел из бункера. — Ведомости, 08.09.2009. — №168 (2438)

[71] Ольга Мордюшенко, Денис Ребров. Gunvor вышел на Каспий. — Коммерсантъ, 03.09.2009. — №162 (4217)

[72] Елена Киселева, Денис Ребров. Государство поддержит Геннадия Тимченко рублем. — Коммерсантъ, 02.09.2009. — №161 (4216)

[73] Lundin partners with Gunvor in the Lagansky Block. — Lundin Petroleum (lundin-petroleum.com), 02.09.2009

[74] Gunvor Appoints Paymon Aliabadi to Head New Global Energy Division. — Gunvor (gunvortrade.ch), 01.09.2009

[75] John Galante. Tesoro brings Colombian crude West through Panama pipeline. — The Oil Daily, 28.08.2009

[76] Роман Шлейнов. Нефтетрейдер "прозрачной воды". — Новая газета, 24.08.2009. — №92

[77] Volga Resources консолидировал почти 80% "Стройтрансгаза". — РИА Новости, 13.08.2009

[78] check-ist. Report abuse. Comment to report. — The Economist (economist.com), 07.08.2009

[79] Economist settles with Gunvor and Mr Timtchenko. — Schillings (schillings.co.uk), 31.07.2009

[80] Luke Harding. Russian billionaire drops libel case against Economist. — The Guardian, 30.07.2009

[81] Gennady Timchenko and Gunvor International BV. — The Economist, 30.07.2009

[82] Раскрытие информации. Сведения об аффилированных лицах. — ОАО "Роснефтьбункер" (rosnb.narod2.ru), 22.07.2009

[83] Елена Мазнева. Запасы Тимченко. — Ведомости, 15.07.2009. — №129 (2399)

[84] Torbjorn Tornqvist and Artemis, fantastic winners of the RC 44 Malcesine Cup. — RC 44 Class Association (rc44.com), 12.07.2009

[85] Денис Ребров. ФАС разрешила компаниям Геннадия Тимченко купить "Стройтрансгаз". — Коммерсантъ, 08.07.2009. — №121 (4176)

[86] Алексей Екимовский, Игорь Михайлов, Дмитрий Беликов. ВСТО загрузит "Уралвагонзавод". — Коммерсантъ-Иркутск, 26.06.2009. — №113 (4168)

[87] "Трансойл", ООО. — Транспортный портал Санкт-Петербурга (transport.spb.ru), 24.06.2009

[88] Андрей Горянов. "Транснефть" пойдет на меньшее. — РБК daily, 22.06.2009

[89] Денис Ребров, Алексей Екимовский; Инна Лушина. "Транснефть" пропишется в Усть-Луге. — Коммерсантъ, 11.06.2009. — №104 (4159)

[90] Информация о сделке, заявленной в ходатайстве Компании МАЙНФИЛД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. — Федеральная антимонопольная служба России (fas.gov.ru), 11.06.2009

[91] Владимир Высоков. Журнал The Economist о коррупции в России. — Право.Ru, 03.06.2009

[92] Структуры, близкие к бизнесмену Г.Тимченко, намерены консолидировать около 80% "Стройтрансгаза". — РБК, 01.06.2009

[93] Наталья Гриб, Елена Киселева. НОВАТЭК лишился независимости. — Коммерсантъ, 28.05.2009. — №94 (4149)

[94] Годовой общее собрание акционеров ОАО "Новатэк" избрало совет директоров. — Novatek (novatek.ru), 27.05.2009

[95] Наталья Гриб. НОВАТЭК приблизился к "Газпрому". — Коммерсантъ, 27.05.2009. — №93 (4148)

[96] Елена Мазнева. Тимченко продал газ. — Ведомости, 27.05.2009

[97] Volga Resources увеличивает долю в капитале ОАО "Новатэк" до 18,20%. — Volga Resources (volga.lu), 27.05.2009

[98] Анастасия Дагаева; Елена Мазнева. Тимченко у двух морей. — Ведомости, 26.05.2009. — №94 (2364)

[99] Информация о сделке, заявленной в ходатайстве Компании "ЮБАСКА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД". — Федеральная антимонопольная служба России (fas.gov.ru), 26.05.2009

[100] Сергей Иванов. Новороссийский порт создает мазутную "дочку". — Коммерсантъ - Ростов-на-Дону, 22.05.2009. — №90 (4145)

[101] John Helmer. Russian hornpipe - Sovcomflot dancing clear pf debt, Sergey Frank sings of stepping down. — Dances With Bears (johnhelmer.net), 04.05.2009

[102] Золотая сотня - 2009. — Русский Forbes, 01.05.2009

[103] Анатолий Темкин. Порт Тимченко. — Ведомости, 30.03.2009. — №55 (2325)

[104] Денис Лебедев. Геннадий Тимченко обзаводится собственным портом. — Деловой Петербург, 27.03.2009

[105] Александр Панченко. Больше темного. — Гудок, 26.03.2009

[106] The World's Billionaires 2009. — Forbes.com, 11.03.2009

[107] Ирина Резник. Тимченко судится. — Ведомости, 10.03.2009. — №41 (2311)

[108] Correction: Gennady Timchenko. — The Sunday Times, 01.03.2009

[109] Mark Franchetti. How the oligarchs lost billions. — The Times (перепечатка на сайте правительства РФ), 26.02.2009

[110] Марк Франкетти. "Как олигархи потеряли миллиарды". — The Times (перепечатка на сайте правительства РФ), 26.02.2009

[111] Марк Франкетти. "Как олигархи потеряли миллиарды". — The Times (перепечатка перевода ИноСМИ.Ru на сайте Glomu.ru), 26.02.2009

[112] Марк Франкетти. "Как олигархи потеряли миллиарды". — The Times (пер. ИноСМИ.Ru), 26.02.2009

[113] На чем ездят миллиардеры. — Фонтанка.ру, 24.02.2009

[114] Мария Могилевская; Александр Горшков. 44 петербуржца из списка российских миллиардеров. — Город 812 (online812.ru), 24.02.2009

[115] Mark Franchetti. How the oligarchs lost billions. — The Sunday Times, 22.02.2009

[116] Mark Franchetti. How the oligarchs lost billions. — The Sunday Times (перепечатка в Georgian Daily), 21.02.2009

[117] Рейтинг российских миллиардеров 2009. — Финанс., 16.02.2009. — №5-6 (288-289)

[118] Поправки. — Ведомости, 12.02.2009. — №25 (2295)

[119] Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2008 года ОАО "Акционерный банк "Россия". — Фондовая биржа РТС (rts.ru), 10.02.2009

[120] Раскрытие информации. Сведения об аффилированных лицах. — ОАО "Роснефтьбункер" (rosnb.narod2.ru), 22.01.2009

[121] Grease my palm. — The Economist (перепечатка с сайта Ocnus.Net), 02.01.2009

[122] Crude term awards keep Putin firm in the picture. — Nigeria Focus, 31.12.2008. — №12

[123] Correction: Russian oil. — The Economist, 18.12.2008

[124] Thierry Vial. 70 milliards envolés: un classement 2008 riche en surprises. — Bilan, 05.12.2008. — №262

[125] Правительство России приняло предложение Минэнерго России и ОАО "Транснефть" о проектировании и строительстве БТС-2. — Прайм-ТАСС, 01.12.2008

[126] Grease my palm. — The Economist (перепечатка с сайта The Economist Intelligence Unit), 28.11.2008

[127] Grease my palm. — The Economist, 27.11.2008

[128] На St. Petersburg Open выступили не только профессионалы, но и VIP-любители. — St.Petersburg Open (spbopen.ru), 26.10.2008

[129] Елена Мазнева, Ирина Резник, Виктория Сункина. Что покупает Тимченко. — Ведомости, 07.10.2008. — №189 (2211)

[130] О встрече заместителя Министра иностранных дел России А. В. Салтанова с Главным экономическим советником Президента Нигерии Т. Якубу. — Департамент информации и печати МИД России, 03.09.2008

[131] Vladimir Soldatkin, Melissa Akin. Russian court keeps Rosneft-Gunvor oil deals secret. — Forbes, 20.08.2008

[132] Алексей Навальный. После суда. — Блог Алексея Навального (navalny.livejournal.com), 20.08.2008

[133] Corporate Brochure. — Gunvor (gunvorgroup.ch), 12.08.2008

[134] Роман Шлейнов. "Гунвор" помолвлен с "Совкомфлотом"? — Новая газета, 06.08.2008

[135] Russia's Gunvor gets loan to fund "bold" plans. — Reuters, 31.07.2008

[136] Ольга Хвостунова. Тяжелая нефть. — Business Guide (приложение к газете Коммерсантъ), 24.06.2008. — №106 (3923)

[137] Western Europe syndicated loans - news in brief, Jun 20, 2008. — EuroWeek, 20.06.2008. — №1059

[138] Andrew Higgins; Guy Chazan; Alan Cullison. Secretive Associate of Putin Emerges As Czar of Russian Oil Trading. — The Wall Street Journal, 11.06.2008

[139] Guy Chazan. Excerpts: Gunvor's Timchenko. — The Wall Street Journal, 11.06.2008

[140] Après un scandale, Gunvor est expulsée du Nigeria. — Bilan, 04.06.2008

[141] Геннадий Тимченко. Письма в редакцию. — Ведомости, 23.05.2008. — №93 (2115)

[142] Letter From Mr Gennady Timchenko. — Financial Times, 22.05.2008

[143] Ирина Резник, Михаил Оверченко, Анастасия Дагаева. $70 млрд для Gunvor. — Ведомости, 15.05.2008. — №87 (2109)

[144] Владимир Прибыловский. Gunvor и Golden Gates. — Антикомпромат, 15.05.2008

[145] Catherine Belton, Neil Buckley. On the offensive: How Gunvor rose to the top of Russian oil trading. — Financial Times, 14.05.2008

[146] История. — ООО "ТРАНСОЙЛ" (trans-oil.spb.ru), 12.05.2008

[147] Andi Robertson. Artemis' owner Torbjörn Tornqvist is ready to go. — MedCup 2008 (2008.medcup.org), 08.05.2008

[148] Золотая сотня - 2008. — Русский Forbes, 01.05.2008

[149] Ethanol Fuel: Gunvor Denies Allegation. — ThisDay, 03.04.2008

[150] Chika Amanze-Nwachuku. DPR Intercepts Two Cargoes of Bad Fuel. — ThisDay, 31.03.2008

[151] Усть-Луга прокачает нефтепродукты Gunvor. — РБК daily, 24.03.2008

[152] Sopuruchi Onwuka. DPR Caught Napping Over Ethanol Crisis. — Daily Champion, 12.03.2008

[153] Обнародованы окончательные итоги выборов президента РФ. — РБК, 07.03.2008

[154] Chika Amanze-Nwachuku. Bad Fuel: Oando, Supplier Trade Blames. — ThisDay, 06.03.2008

[155] Contaminated Fuel: Oando to Sue Manufacturer. — Oando Plc (oandoplc.com), 06.03.2008

[156] The World's Billionaires. #462 Gennady Timchenko. — Forbes.com, 05.03.2008

[157] Clara Nwachukwu. Contaminated fuel: Oando ordered to pay damages. — The Punch, 05.03.2008

[158] The World's Billionaires. — Forbes.com, 05.03.2008

[159] Finnish citizenship can be acquired automatically, by declaration or by application. — Ministry for Foreign Affairs of Finland (formin.finland.fi), 27.02.2008

[160] Вера Сурженко, Ирина Резник. "Все равно, сколько стоят акции", - Николай Токарев, президент "Транснефти". — Ведомости, 18.02.2008. — №29 (2051)

[161] 500 миллиардеров. Рейтинг. — Финанс., 18.02.2008. — №7 (242)

[162] Ахметов выиграл суд у Интернет-издания. Ответчик удивлен. — Фокус (Украина), 15.02.2008

[163] Петр Мироненко, Денис Ребров. Главе Росжелдора изменили пункт назначения. — Коммерсантъ, 12.02.2008. — №22 (3839)

[164] Петр Мироненко, Денис Ребров. Главе Росжелдора изменили пункт назначения. — Коммерсантъ, 12.02.2008. — №22 (3839)

[165] Von Torbjorn Tornqvist. Putin ist nicht begünstigt. — Die Welt, 24.01.2008

[166] Jens Hartmann. Putins starke Freunde. — Die Welt (перепечатка на robertamsterdam.com), 21.01.2008

[167] Jens Hartmann. Putins starke Freunde. — Die Welt, 19.01.2008

[168] Ахметов выиграл суд против сайта "Обозреватель". — Українcькі Новини, 14.01.2008

[169] Torbjorn Tornqvist. Putin owns no part of Gunvor. — The Guardian, 22.12.2007

[170] Luke Harding. Putin, the Kremlin power struggle and the $40bn fortune. — The Guardian, 21.12.2007

[171] Артур Тооман. Таллиннский порт имени Геннадия Тимченко. — Деловые ведомости (vedomosti.ee), 19.12.2007

[172] Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. — Центральная избирательная комиссия РФ (vybory.izbirkom.ru), 08.12.2007

[173] Manfred Quiring. "Man sollte die aktive Rolle Putins nicht überschätzen". — Die Welt (перепечатка на robertamsterdam.com), 07.12.2007

[174] Manfred Quiring. "Man sollte die aktive Rolle Putins nicht überschätzen". — Die Welt, 12.11.2007

[175] Gunvor открылась. — SmartMoney, 05.11.2007. — №42 (83)

[176] Margaret Orgill, Dmitry Zhdannikov. Secretive Russian Gunvor becomes number 3 oil trader. — Reuters, 31.10.2007

[177] Мария Мокейчева, Яна Карпова. Усть-Луга станет вторым Приморском. — Коммерсантъ - Санкт-Петербург, 29.10.2007. — №198/П (3774)

[178] Volga Resources SICAV-SIF S.A, Société d'Investissement à Capital Variable. — Memorial (etat.lu/memorial), 03.10.2007. — №2181

[179] Сообщение о существенном факте. — Акционерный банк Россия (web.abr.ru), 21.08.2007

[180] Agathe Duparc. Genève, plate-forme de "Kremlin Oil". — Le Monde, 11.07.2007

[181] Volga Resources SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque. — Memorial (etat.lu/memorial), 07.07.2007. — №1082

[182] Елена Никитенко. Самый богатый человек Украины создал фонд "Эффективное управление". — Факты, 10.06.2007

[183] L'or noir de Poutine inondeGeneve. — Bilan, 06.06.2007

[184] Ринат Ахметов меняет биографию. — Обозреватель, 03.04.2007

[185] Евгений Киселев. Победы и поражения. — RTVI, 09.03.2007

[186] Рейтинг российских миллиардеров-2007. — Финанс., 12.02.2007. — № 6 (192)

[187] Игорь Прокопьев, Елена Вранцева, Андрей Деменков. Кому кто повезет. — Русский Newsweek, 21.01.2007. — № 3 (129)

[188] Jerry Frank. Primorsk benefits from booming oil cargoes. — Lloyd's List, 18.01.2007

[189] Список аффилированных лиц открытого акционерного общества "Акционерный банк "Россия". — Акционерный банк Россия (web.abr.ru), 10.01.2007

[190] Contacts. — Castor Petroleum (castor.net), 28.11.2006

[191] Corporate Overview. — Castor Petroleum (castor.net), 27.11.2006

[192] Проспект ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью "Пеноплэкс Финанс". — Пеноплэкс (penoplex.ru), 03.11.2006

[193] Кинеф: завод развивается – завод живет. — Кинеф (kinef.ru), 02.11.2006

[194] Назначен новый глава Росжелдора. — Коммерсантъ, 07.07.2006. — № 122 (3453)

[195] Патаркацишвили: Продам "Коммерсант" за 350 миллионов долларов. — Грани.Ру, 03.04.2006

[196] Robert L. Larsson. Russia’s Energy Policy: Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy Supplier. — Swedish Defence Research Agency (foi.se), 15.03.2006

[197] Рейтинг миллиардеров - 2006. — Финанс., 20.02.2006. — №7 (144)

[198] Iya Abubakar. Citation on sir Ahmadu Bello. — Ahmadu Bello (arewa-online.com/sardauna), 14.01.2006

[199] Андрей Акулистый. Бойцы невидимого фронта. — Деловые ведомости (vedomosti.ee), 14.12.2005. — №50 (459)

[200] Семья-2. — Новая газета, 14.11.2005

[201] Known Underlying Oil Financiers. Table 4. — Independent Inquiry Committee into the Unitied Nations Oil-For-Food Programme (iic-offp.org), 27.10.2005

[202] MAPLES S.A., Société Anonyme. — Memorial (etat.lu/memorial), 27.09.2005. — №948

[203] Marcia Vickers. The Rich Boys. — BusinessWeek, 18.07.2005

[204] Банк "Россия" провел дополнительную эмиссию акций объемом 80 млн рублей. — Карта собственности Санкт-Петербурга (stockmap.ru), 21.06.2005

[205] SOGECO PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. — Memorial (etat.lu/memorial), 24.05.2005. — №482

[206] Виктор Погорелов. Теннисная зима в Санкт-Петербурге. — Федерация тенниса Санкт-Петербурга, 12.03.2005

[207] Анна Щербакова. Интервью: Михаил Клишин, гендиректор банка "Россия". — Ведомости, 01.03.2005. — №35 (1316)

[208] Олег Анисимов; Игорь Терентьев. Рейтинг российских миллиардеров 2005. — Финансовые известия, 07.02.2005

[209] Олег Анисимов, Игорь Терентьев. 450 российских миллиардеров. — Финанс., 07.02.2005. — №5 (95)

[210] Анна Николаева, Ирина Резник, Екатерина Дербилова, Михаил Оверченко. Люди президента. — Ведомости, 22.12.2004. — №235 (1275)

[211] Дмитрий Татаринов. Кто управляет финансами России. — Коммерсантъ-Деньги, 02.08.2004. — №30 (485)

[212] 100 крупнейших финансистов России. — Коммерсантъ-Деньги, 02.08.2004. — №30 (485)

[213] Simon Bell, Sylvia Pfeifer. Kremlin prepares to seize Yukos's oil. — The Telegraph, 11.07.2004

[214] Елизавета Осетинская, Михаил Оверченко, Александр Тутушкин, Ирина Резник. Миллиардеров уже 36. — Ведомости, 13.05.2004

[215] Мария Игнатова. Сургутский пасьянс. — Вечерняя Тюмень, 12.05.2004

[216] Finland F2 - IPP Open. Helsinki, Finland. October 23-29, 2000. — Steve G Tennis (stevegtennis.com), 24.04.2004

[217] Мария Игнатова. Сургутский пасьянс. — Русский Forbes, 20.04.2004

[218] Денис Кириллов, Валерий Вайсберг. Свой среди чужих, чужой среди своих. — Русский фокус, 01.03.2004. — №7

[219] Agathe Duparc. Poutine, roi des oligarques? — L'Hebdo, 26.02.2004

[220] Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "Сургутнефтегаз" за IV квартал 2003 года. — Фондовая биржа РТС (rts.ru), 24.02.2004

[221] Константин Черемных. И явились к нему барабашки. — Санкт-Петербургские ведомости, 21.02.2004. — №491

[222] Pekka Hakala. Kremlin favourite Gennadi Timchenko is Finnish citizen. — Helsingin Sanomat, 17.02.2004

[223] Сергей Бунтман, Глеб Павловский, Игорь Бунин. Президентские выборы в России; возвращение Ивана Рыбкина. — Эхо Москвы, 11.02.2004

[224] Дмитрий Травин. Крепнет российская "семья"? — Дело, 09.02.2004

[225] Орхан Джемаль. У Путина была своя "семья". Осталась или нет? — Новая газета, 09.02.2004. — №9

[226] Юрий Васильев. Неведомые миру факты. — Московские новости, 06.02.2004. — №4

[227] Новые "олигархи": кто они? — Московские новости, 06.02.2004. — №4

[228] Андрей Шароградский, Михаил Соколов. Иван Рыбкин утверждает, что российские спецслужбы пытаются помешать ему участвовать в президентских выборах. — Радио Свобода, 05.02.2004

[229] Ирина Романчева. Рыбкин собрал компромат на президента. — Независимая газета, 03.02.2004

[230] Иван Рыбкин. Иван Рыбкин против Владимира Путина. — Коммерсантъ, 02.02.2004. — №17/П (2856)

[231] Марина Королева. Открытое письмо гражданам России в газете "Коммерсант". — Эхо Москвы, 02.02.2004

[232] В. Якунин: Нефтеналивной терминал в порту "Усть-Луга" никак не связан с проектом похожего терминала в бухте Батарейная (актив "Сургутнефтегаза"). — Агентство Бизнес Новостей, 24.12.2003

[233] Agathe Duparc. Un homme de Poutine à Genève. — L'Hebdo, 23.11.2003

[234] New citizenship legislation welcomed by expatriate Finns - some complain of high application fee. — Helsingin Sanomat, 02.06.2003

[235] Александр Селицкий. Пожар в порту. — Невское время, 04.12.2002. — №225

[236] Anni Lassila. Dividend millionaires and founders of corporations remain at top of income list. — Helsingin Sanomat, 05.11.2002

[237] Nokialaiset ansiotulokunkkuina. — Arvopaperi.fi, 01.11.2002

[238] Финансовый отчет за 2001 год. — Акционерный банк Россия (web.abr.ru), 28.06.2002

[239] Ксения Казарина. Усть-Луга. Строительство порта выгодно всем. — Вести, 20.06.2002. — №68

[240] Carbo PLC. Result of Extraordinary General Meeting. — InvestEgate (investegate.co.uk), 16.05.2002

[241] Инна Лукьянова. Бесконечное прощание Березовского. — Профиль, 18.02.2002. — №7 (277)

[242] О нас. — Морской порт Витино (vitino.ru), 29.01.2002

[243] Уменьшение доли АБ "РОССИЯ" в уставном капитале компании IPP. — Карта собственности Санкт-Петербурга (stockmap.ru), 25.09.2001

[244] История. — Петербургский нефтяной терминал (oilterminal.ru), 21.12.2000

[245] Татьяна Вольтская. Храм на перекрестке. — Невское время, 03.08.1999. — №143 (2025)

[246] Дмитрий Кузов. История строительства трех новых российских портов длится седьмой год. — Русский почтальон, 22.03.1999

[247] Проспект эмиссии ЗАО "Кинэкс-проект-сервис". — Законодательство и инвестиции (lin.ru), 21.07.1998

[248] АО по строительству терминала для экспорта нефтепродуктов может быть создано в январе 1996 года. — Сегодня, 27.12.1995

[249] Александр Травин. Россия возвращается в нефтяной бизнес на Балтике. — Санкт-Петербургское ЭХО, 30.08.1995. — №33 (146)

[250] Максим Поляков. Проект нефтяного порта на Балтике. — Коммерсантъ, 23.09.1993. — №182 (405)

[251] Анна Остапчук. На берегу Финского залива заложен порт. — Независимая газета, 01.06.1993. — №100 (524)

[252] Judgment of the Supreme Court of Nigeria. Akilu V Fawehinmi No 2, 06.03.1989. — SC. 215/1988 & SC. 216/1988

[253] Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов: на примере нефтепродуктопровода Кириши-Батарейная. — Русский Курьер (Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки)

[254] КИНЭКС Санкт-Петербург. — Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (spbcci.ru)

[255] С. Г. Кара-Мурза. Советская цивилизация (том II). — 2001

[256] Robert L. Larsson. Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Reliability as an Energy Supplier. — Swedish Defence Research Agency. — 2006

[257] С. А. Форисенков. Ижорский завод. — Большая Советская энциклопедия. — 1969—1978

[258] Ижорские заводы. — Объединенные машиностроительные заводы (omz.ru). — Версия от 03.02.2012

[259] Предприятия, представляющие основные отрасли промышленности Ленинградской области

[260] Смирнов Адольф Павлович. — Информационное агентство Au92

[261] КИНЭКС-Инвест. — Карта собственности Петербурга (stockmap.ru). — Версия от 03.02.2012

[262] История клуба дзюдо "Явара-Нева". — Официальный сайт клуба дзюдо "Явара-Нева" (yawara.spb.ru)

[263] IPP, International Petroleum Products Oy. — Kauppalehti.fi

[264] International Management Trading Group. — checkSURE (checksure.biz). — Версия от 03.02.2012

[265] Interpera Holding AB (IPP) Hamntorget. — top500.de. — Версия от 03.02.2012

[266] Илья Хренников. Остров "Кинэкс". — Русский Forbes. — 2005, №5

[267] Резюме 6328921. — Работа в Санкт-Петербурге (spb.rabota.ru). — Версия от 03.02.2012

[268] Реестр лицензий на осуществление грузовых перевозок морским транспортом. "Сканшип Нева" ООО. — Nalogi.ru. — Версия от 03.02.2012

[269] История. — ООО "Трансойл" (transoil-spb.ru)

[270] Verotettavat ansiotulot 2001. Timtshenko Gennadi. — Helsingin Sanomat. — Версия от 05.02.2012

[271] Путин: бизнес, нефть и выборы. — Лимонка. — 2000, №142

[272] Геннадий Тимченко, Gunvor International BV v. The Economist Newspaper. — Право.Ru

[273] Обращение генерального директора группы "Литаско". — Litasco group (litasco.com). — Версия от 03.02.2012

[274] IV Ежегодный Международный Конгресс по "Транспортировке, хранению и перевалке нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов - "OIL TERMINAL 2009" 26-27 ноября 2009 г., Санкт-Петербург. — Vostock Capital (vostockcapital.com). — Версия от 03.02.2012

[275] Манойлин В. И.. Базирование Военно-морского флота СССР. — СПб.: Нева, 2004

[276] История порта. — Морской порт Санкт-Петербург (seaport.spb.ru)

[277] Алексей Зайко. Инфраструктура в складчину. — Энергия промышленного роста. — №4 (5), 2006

[278] Александр Дармин. НОВАТЭК - новая успешная точка роста. — Регионы России. — №11, 2008

[279] 100 богатейших бизнесменов России. — Русский Forbes. — №2, 2004