RO.RU
Мобильные развлечения
|
ФТС обвиняет BNY Mellon, открывший в 1993 году представительство в России, в том, что банк не контролировал счета и операции сомнительных компаний. В частности, BNY открыл корреспондентские счета российским Депозитарно-клиринговому банку и Фламинго-банку, ныне ликвидированным. Кроме того, клиентами банка также являлись компании Benex International, BECS International и Lowland.
На счета этих трех компаний Депозитарно-клиринговый банк и Фламинго-банк перевели в 1996-1999 годах около 7,5 миллиарда долларов. По данным ФТС, деньги перечислялись за экспортируемые в Россию товары, однако налоги и таможенные пошлины с этих средств не уплачивались. Общая сумма исковых требований российских таможенников составляет 22,5 миллиарда долларов.
По данным газеты "Ведомости", в качестве экспертов BNY Mellon пригласил в суд бывшего министра юстиции США Ричарда Торнберга и автора комментариев к RICO Грегори Джозефа. По данным ФТС, сумма в иске указана на основании американского антикоррупционного закона, однако по утверждению Джозефа, RICO - американский уголовный закон и поэтому дело не может рассматриваться ни в арбитражном суде, ни за пределами США.
Как отмечает "ГАЗЕТА.GZT.RU", судебное заседание по иску ФТС состоялось 6 октября 2008 года, однако представители таможенной службы на него не явились. Вместо этого адвокаты ФТС прислали в суд объяснение, что "до 15 октября задействованы в мероприятиях чрезвычайной важности". Слушание было отложено на 13 октября. Отметим, что в 2007 году на заседания не являлись адвокаты BNY Mellon, ссылаясь на нарушение процедуры уведомления.
ФТС подала иск против BNY Mellon 17 мая 2007 года, а первое слушание по делу прошло 23 мая. При этом расследование в отношении банка началось в 2000 году, когда власти нескольких стран заподозрили BNY Mellon в организации нелегальных схем уклонения от уплаты налогов. В ходе разбирательств банк признал свою вину и выплатил правительству США штраф.
ФТС также посчитала, что BNY Mellon использовал нелегальную схему для ухода от налогов. Согласно закону RICO, пострадавший может требовать возмещения ущерба в тройном размере. Именно поэтому ФТС предъявила банку иск на 22,5 миллиарда долларов.