LENTA.RU: МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
PDA.Lenta.ru: Финансы: 2009/02/19 01:37:12

Банк UBS согласился заплатить властям США штраф в 780 миллионов долларов

Крупнейший швейцарский банк UBS в среду, 18 февраля, согласился выплатить американским властям 780 миллионов долларов, сообщает AFP со ссылкой на заявление Минюста США. Банк также заявил о готовности предоставить правоохранительным органам информацию о своих клиентах - гражданах США, использовавших счета UBS для уклонения от налогов.

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. Банк подозревался в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 годы.

В ходе расследования банк признал, что американцы открыли в нем около 19 тысяч счетов, на которых в общей сложности находилось 18 миллиардов долларов. Эти средства не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США.

Кроме того, выяснилось, что после принятия в 2001 году в США закона, обязывающего иностранные банки сообщать имена своих клиентов-американцев, UBS предлагал заинтересованным вкладчикам схему, позволяющую им оставаться вне поля зрения фискальных органов.

Ключевым свидетелем в деле UBS выступил Брэдли Биркенфельд (Bradley Birkenfeld) - бывший сотрудник швейцарского банка. Кроме того, по неофициальным данным, важную информацию о деятельности UBS американские правоохранительные органы получили от бизнесмена из Калифорнии Игоря Оленикоффа (Igor Olenicoff), использовавшего банк для уклонения от налогов.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

  • Крупнейший банк Швейцарии рассказал о налоговых уклонистах - Lenta.ru, 27.11.2008
  • Швейцария нарушит банковскую тайну ради США - Lenta.ru, 01.10.2008
  • Швейцарский банк закроет счета американских клиентов - Lenta.ru, 18.07.2008
  • Американцев заподозрили в сокрытии от налогов 100 миллиардов долларов - Lenta.ru, 17.07.2008
  • США потребовали от банка UBS раскрыть владельцев анонимных счетов - Lenta.ru, 01.07.2008
  • Бывшего банкира UBS обвинили в сокрытии доходов клиентов - Lenta.ru, 14.05.2008
  • Власти США начали расследование в отношении банка UBS - Lenta.ru, 07.05.2008

    САЙТЫ ПО ТЕМЕ

  • UBS
  • Министерство юстиции США
    http://pda.lenta.ru /news/2009/02/19/ubs/
    RO.RU
    Мобильные развлечения

    waplog