Лефортовский суд Москвы приступает к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрий Ананьев и бывшие топ-менеджеры кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
На скамье подсудимых оказались шесть бывших сотрудниц банка и компании «Промсвязьнедвижимость» (ПСН), оформлявшие кредиты кипрским офшорным фирмам, под видом которых средства были похищены.
Подсудимые Ольга Гичка, Елена Грызлова, Любовь Серегина, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская обвиняются по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также одной из них вменяется 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем). Они вину не признают.
Организатором преступной схемы следствие считает Ананьева — владельца банка и группы ПСН, бывших старшего вице-президента ПНС Олега Михалева и главы департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева, которые находятся за пределами России. По версии следствия, банкир отдал распоряжение подчиненным сотрудницам оформить техническую документацию на выдачу кредитных средств ПСБ.
В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Ананьева обвинили в краже нескольких принадлежащих государству земельных участков. «Сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — рассказал Бастрыкин, добавив, что также Ананьев вместе с братом Алексеем обвиняются в «хищениях в банковской сфере».